Росфинмониторинг фиксирует повышение активности финансовых мошенников, которые изобретают новые способы коммуникации с потенциальными жертвами.
Как рассказали в ведомстве, в 2024 году массово поступают жалобы от граждан, в том числе от предпринимателей, об активных действиях мошенников. Гражданам поступает звонок ан мобильный телефон в мессенджерах. У звонящего аватарка профиля оформлена в виде официальной эмблемы Федеральной службы по финмониторингу. Звонящий рассказывает о том, что необходимо уплатить платежи и комиссии из-за возникших подозрений в легализации средств по подозрению в несоблюдении «антиотмывочного» законодательства. С такой же информацией приходят письма на почту якобы от ведомства, оформленные соответствующим образом, снабженные официальными элементами ведомства. В информации может содержаться требование оплаты комиссии и за нарушение экстремистского характера.
В такие моменты необходимо помнить, и ведомство регулярно это подчеркивает, что Росфинмониторинг не имеет полномочий на замораживание или блокировку банковских счетов, не выполняет функции правоохранительных органов, поэтому не проводит мероприятий по расследованию правонарушений. Такие сообщения однозначно могут сразу трактоваться как мошеннические.
Портал «Вести 115-ФЗ»