22 октября 2020 года состоялась 4 конференция международного уровня, прошедшая в формате практического заседания, под названием «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности». Мероприятие было запланировано АНО «Платформа» вместе с МГИМО МИД РФ.
В мероприятии участвовал статс-секретарь - заместитель главы Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд. В своем обращении представитель ведомства особое внимание обратил на то, что в обществе важно проводить работу по разъяснению негативных последствий при отмывании денежных средств. Бизнес-структуры должны понимать, что противодействие отмыванию средств - это борьба за честную конкуренцию, потому что меры по ПОД/ФТ устраняют из бизнеса нечестных участников.
В речи в том числе было напоминание о результатах четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ, прошедший в 2019 году. По итогам проведенной проверки национальная система ПОД/ФТ продемонстрировала высокий уровень соответствия нормам международного права в сфере ПОД/ФТ.
На конференции поднимались вопросы об операциях, совершаемых посредством денег и прочего имущества, которое было обретено нелегальным путем. Цель таких операций, как правило, состоит в том, чтобы легализовать использование и владение этим имуществом.
Портал «Вести 115-ФЗ»