19 декабря 2018 года Росфинмониторинг провел совещание при участии представителей Правительства, правоохранительных и надзорных органов Северо-Западного федерального округа в преддверие четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ.
В процессе проведения грядущего раунда оценки ФАТФ запланированы визиты группы оценщиков по субъектам Российской Федерации. Для подготовки к этим мероприятиям по распоряжению Администрации Президента в федеральных округах устраиваются совещания, организованные Росфинмониторингом. Цель совещаний – подготовка правоохранительной и надзорной территориальных систем к визитам оценщиков ФАТФ.
Основная цель совместной работы всех подразделений – развитие устойчивого положения экономики для противодействия нелегальным схемам, которые подрывают безопасность страны.
Наиболее привлекательными сферами для отмывания денежных средств на сегодня считаются:
-
коррупционные схемы,
-
бюджетные проекты,
-
производство и оборот наркотиков,
-
сферы кредитования и финансов,
-
ФТ.
Процесс подготовки к предстоящему визиту ФАТФ контролируется Президентом с периодическими докладами о процессе подготовки Ю. Чиханчина – директора Росфинмониторинга.
Успешное прохождение предстоящего раунда оценок ФАТФ - дело чрезвычайной важности. Страны, не показавшие хороший результат при оценке, подвергаются санкциям, признанным на международном уровне, которые ограничивают деятельность финансовых организаций и негативно сказываются на деловых связях. Оценщики в первую очередь анализируют не наличие антиотмывочной системы, а эффективное взаимодействие в системе и достигнутые результаты.
Только хороший итог в прохождении оценки ФАТФ будет свидетельствовать о наличии эффективной антиотмывочной системы в РФ. С этой целью продолжается развитие процессов выявления рисков легализации преступного дохода и финансирования терроризма на государственном и на региональном уровнях.
Портал «Вести 115-ФЗ»