Финансовая разведка намерена идентифицировать пользователей криптокошельков.
Финмониторинг намерен начать пользоваться программой по отслеживанию операций с биткоином. Сервис нужен для того, чтобы анализировать действия участников рынка для их идентификации. Подрядчик для этих работ выбран – это компания RCO, принадлежащая «Сберу». Сервис позволит отслеживать оборот цифровой валюты, вести базу данных кошельков электронной валюты, анализировать действия участников рынка электронных валют, выявлять противоправные действия.
Прототип сервиса уже был опробован в сфере противодействия наркотическому бизнесу.
Ведомство разрабатывает критерии, по которым возможно будет определить уровень риска операций в части ОД/ФТ.
При этом в рамках публичного блокчейна все операции итак являются открытыми и доступными для отслеживания и анализа. Однако сервис, который планирует использовать Финмониторинг, будет заниматься устранением факта анонимности пользователей. Эти действия можно выполнить, зная IP-адрес пользователя.
Финансовая безопасность важна для множества компаний, связанных с криптовалютным рынком. Сейчас большая часть криптовалютных бирж требуют от клиента прохождения верификации для того, чтобы действовать в рамках законодательства ПОД/ФТ.
Портал «Вести 115-ФЗ»