Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Еще
Facebook
Twitter
Вконтакте
Популярное
Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона
Росфинмониторинг не будет в 2020 году проводить проверку бизнеса на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ
Росфинмониторинг подготовил проект взаимодействия стран СНГ в сфере «антиотмывочного» законодательства
На какие сферы деятельностии финансовые организации будут обращать особое внимание на предмет их соответствия нормам в сфере ПОД/ФТ?
ФАТФ опубликовала документ о проблемах в сфере ПОД/ФТ из-за коронавируса
Росфинмониторинг снова известил субъекты «антиотмывочного» законодательства относительно сроков сдачи сведений по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для НФО и кредитных организаций будут внесены изменения в процесс проведения идентификации в соответствии с требованием «антиотмывочного» законодательства
НФО и кредитные организации должны будут вносить изменения в действующие ПВК из-за изменений требований по прохождению обучения сотрудников в рамках ПОД/ФТ
Росфинмониторинг призвал участников финансового рынка сохранять бдительность в отношении операций с денежными средствами и иным имуществом
Субъекты антиотмывочного законодательства должны придерживаться нового графика предоставления отчетности в выходные дни
Кабмин стал инициатором поправок в антиотмывочное законодательство в отношении блокировки счетов и отказе от проведения финансовых операций банками
Госдума предлагает вслед за идентификацией клиентов финансовых организаций по видеосвязи внедрить дистанционный метод пополнения биометрической системы
17 апреля 2020 г. вступили в силу ряд изменений в нормативные акты Банка России сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг разъяснил новым субъектам сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ систему использования кодов деятельности при регистрации в Личном кабинете
Для МФО, ломбардов, КПК, СКПК установлены правила по наличным расчетам
Центробанк представил новый список мер поддержки граждан, субъектов МСП, кредитных организаций в период объявленной пандемии
Росфинмониторинг разъяснил организациям правила обслуживания клиентов с просроченными паспортами на период объявленной пандемии
ЦБ РФ смягчил ответственность за нарушение сроков и правил по сдаче отчетности в Росфинмониторинг и по утверждению целевых правил внутреннего контроля
Центробанк и Росфинмониторинг согласовали возможность использования просроченных паспортов клиентами финансовых организаций
ФАТФ озвучила решения в проведении оценок государств на предмет соответствия стандартам в сфере ПОД/ФТ
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
ЦБ РФ
Кредитным организациям
НФО
Пробирная палата
Об издании
Главная
Новости
Росфинмониторинг
Опубликован публичный отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2016 год.
Опубликован публичный отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2016 год.
Вести 115-ФЗ
31 Июля 2017
Меньше минуты
Скачать отчет PDF (4,4Мб)
Комментарии
Загрузка комментариев...
Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Искать
Найти
