Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Еще
Facebook
Twitter
Вконтакте
Популярное
Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ
ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам
23 августа вступили в силу изменения в Положение Банка России № 444-П
Для иностранных НКО будут ужесточены требования
Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее
Пополнить анонимные кошельки теперь можно только с использованием банковских карт
Президент подписал закон о запрете использования криптовалюты
С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой
Оценка ФАТФ, международные операции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, возврат активов – о чем доложил Росфинмониторинг по итогам 2019 года
Водительские права могут заменить паспорт при обращении в кредитные организации
Поправки в «антиотмывочный» закон относительно обязательного контроля может привести к полному контролю над операциями организаций
«Антиотмывочный» закон в отношении банков будет изменен в части применения права на отказ в исполнении операций или блокировки счета
Новый порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг установлен для некоторых субъектов «антиотмывочного» законодательства
ЦБ РФ рассказал о постепенном отказе от ограничительных мер
Корректировки в «антиотмывочное» законодательство ожидают второго чтения
Новые мировые условия и принципы организации работы глобальной «антиотмывочной» системы
Представители Ассоциации банков «Россия» подготовили проект поправок по выводу социальных карт из-под действия запрета о пополнении их наличными
Росфинмониторинг предупреждает об изменении порядка расчета периода предоставления отчетности в связи с выходными днями
Над принятием мер по рекомендации ФАТФ в России будет работать специальная комиссия
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
ЦБ РФ
Кредитным организациям
НФО
Пробирная палата
Об издании
Главная
Новости
Росфинмониторинг
Опубликован публичный отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2016 год.
Опубликован публичный отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2016 год.
Вести 115-ФЗ
31 Июля 2017
Меньше минуты
Скачать отчет PDF (4,4Мб)
Комментарии
Загрузка комментариев...
Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Искать
Найти
