Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Еще
Facebook
Twitter
Вконтакте
Популярное
ЦБ РФ прописал механизм подтверждения электронных адресов клиентов для кредитных организаций и НФО
Количество клиентов, в отношении которых выносится отказ на обслуживание из-за нарушений норм ПОД/ФТ, уменьшается
Основной закон для ювелиров существенно изменен
ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом пересматривают схемы операций для НКО в рамках ПОД/ФТ
Росфинмониторинг отчитался по результатам работы в 2019 году
Росфинмониторинг предупреждает субъектов антиотмывочного законодательства о мошеннической схеме
Нотариус может отказать в совершении исполнительной надписи в целях ПОД/ФТ
07.02.2020 вступает в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У
Рабочая группа Центробанка рассматривает меры по снижению регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.
Минфин предлагает пересмотреть суммы штрафов за несоблюдение норм «антиотмывочного» законодательства
Виртуальные активы как одну из проблемных сфер с точки зрения «антиотмывочного» законодательства обсудили на международном уровне
Информация о выданных кредитах, по которым банки рассчитывают ПДН, станет доступна Центробанку
С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Функция возврата просроченной задолженности финансовыми организациями будет осуществляться по-новому
Операторы платежных систем будут сообщать о блокировках счетов клиенту незамедлительно
Советом Федерации Федерального Собрания РФ подготовил рекомендации для ведомств в сфере ПОД/ФТ
С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ
ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке РФ с критикой
В целях соблюдения норм ПОД/ФТ будут установлены новые правила перевозки наличных через границы ЕЭС
Глава Росфинмониторинга рассказал Президенту о результатах оценки ФАТФ и реализации «антиотмывочных» мероприятий в рамках нацпроектов
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
ЦБ РФ
Кредитным организациям
НФО
Пробирная палата
Об издании
Главная
Новости
Росфинмониторинг
Опубликован публичный отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2016 год.
Опубликован публичный отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2016 год.
Вести 115-ФЗ
31 Июля 2017
Меньше минуты
Скачать отчет PDF (4,4Мб)
Комментарии
Загрузка комментариев...
Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Искать
Найти
