Бенефициаров будут штрафовать за несогласие перейти в прямое владение активами экономически значимых организаций. Согласно принятому документу, возбуждать и рассматривать соответствующие дела будут иметь право должностные лица подразделения финразведки. Решение приняла Государственная дума. Принятая норма устанавливает и размер штрафа – до 700 тыс рублей. Действует норма в отношении российских бенефициарных владельцев компаний, которые распоряжаются своими активами посредством зарубежных компаний.
С осени 2023 года действует закон, упростивший процедуру перехода активов от компаний, действующих на территории недружественных государств, к косвенным владельцам активов. С этого времени через суд возможно исключить зарубежные структуры из участия во владении и распоряжении активами «значимых» компаний. По закону был установлен срок в 3 месяца для перехода в непосредственное владение активами.
Теперь же новая принятая статья пополняет КоАП мерой ответственности за неисполнение требований закона о деятельности «значимых» компаний. После того, как Росфинмониторинг выявит несоответствие в прямом владении акциями и долями «значимых» компаний, ведомство направит предписание и определит штраф. Для физлиц сумма штрафа составит 200 тыс-400 тыс рублей, для должностных лиц – 500 тыс – 700 тыс рублей, для организаций – 500 тыс – 700 тыс рублей. Для подобных нарушений предусмотрен срок давности для привлечения к ответственности, он составляет 1 год.
Портал «Вести 115-ФЗ»