Приговоры 7,5 лет колонии общего режима и 6,5 лет условно оказались мягче того, что запрашивало обвинение - 13 и 12 лет колонии соответственно.
Других обнальщиков осудили еще в 2019 году, и дело двух остальных было выделено в отдельное судопроизводство.
Схема работала между регионами – по поддельным документам деньги перечислялись в южные республики, там обналичивались и отправлялись в виде наличных средств в столицу. Почти 40 компаний были задействованы в финансовой цепочке. За обналичку 24 млрд рублей участники получили лично не менее 240 млн в качестве вознаграждения.
Тогда двоих обвиняемых судом сейчас не удалось задержать. Мужчину после объявления в розыск арестовали в 2019 году, женщина сама пришла с повинной.
Дело еще не закрыто, поскольку ведется следствие в отношении 2 так называемых инкассаторов, которые переправляли наличные в столицу.
Адвокаты обвиняемых провели свое расследование и предъявили суду сумму в 500 млн на счетах, однако следователи не смогли доказать, что эти средства были обналичены, а не получены за реальные сделки. Из ранее осужденных в отношении обвиняемых никто показаний не дал.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Росфинмониторинг #обналичиваниесредств #отмываниесредств #обнальщики #подфт #преступление
Один из районных судов вынес обвинение участникам ОПГ, которые занимались нелегальной банковской деятельностью. Уроженцы Дагестана с 13 подельниками за 2 года с 2014 по 2016 г обналичили примерно 24 млрд рублей. Подсудимые себя виновными не считают.
Приговоры 7,5 лет колонии общего режима и 6,5 лет условно оказались мягче того, что запрашивало обвинение - 13 и 12 лет колонии соответственно.
Других обнальщиков осудили еще в 2019 году, и дело двух остальных было выделено в отдельное судопроизводство.
Схема работала между регионами – по поддельным документам деньги перечислялись в южные республики, там обналичивались и отправлялись в виде наличных средств в столицу. Почти 40 компаний были задействованы в финансовой цепочке. За обналичку 24 млрд рублей участники получили лично не менее 240 млн в качестве вознаграждения.
Тогда двоих обвиняемых судом сейчас не удалось задержать. Мужчину после объявления в розыск арестовали в 2019 году, женщина сама пришла с повинной.
Дело еще не закрыто, поскольку ведется следствие в отношении 2 так называемых инкассаторов, которые переправляли наличные в столицу.
Адвокаты обвиняемых провели свое расследование и предъявили суду сумму в 500 млн на счетах, однако следователи не смогли доказать, что эти средства были обналичены, а не получены за реальные сделки. Из ранее осужденных в отношении обвиняемых никто показаний не дал.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Росфинмониторинг #обналичиваниесредств #отмываниесредств #обнальщики #подфт #преступление