Минцифры выступил с предложением о приостановке предоставления услуг связи для тех абонентов, счет которых оказался арестован. Росфинмониторинг поддержал и одобрил проект закона. У финразведки уточняли перед вынесением инициативы, какие конкретно меры принимались, чтобы предотвращать случаи отмывания преступных доходов с помощью сим-карты или переводов через абонентский номер. Ответной информацией руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал о том, что с Минцифры согласовываются нормы, согласно которым мобильные операторы получат право приостанавливать обслуживание абонентов при приостановке операций по счету или аресте счета.
Сейчас по действующему законодательству мобильные операторы обеспечивают клиентов связью в том числе, если на счет наложен арест со стороны правоохранителей.
Росфинмониторинг утвердил новые нормы в части прекращения возврата денег, зачисленных на счет авансовым платежем, в размере суммы арестованных средств.
Также прорабатывается вопрос о том, каким образом отказывать в исполнении клиентского распоряжения о переводе денег со счета в случае, если речь идет о противодействии нелегальным финансовым операциям по реквизитам третьих лиц, то есть в том случае, если договор заключен с указанием недостоверной информации об абоненте.
Портал «Вести 115-ФЗ»