Для субъектов «антиотмывочного» закона Росфинмониторинг выпустил обзор практик.
Росфинмониторинг опубликовал на официальном портале «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности за 2021 год».
Такого рода документ является инструментом профилактики правонарушений в сфере ПОД/ФТ, которую в соответствие с постановлением N219 Правительства РФ от 19.02.2022 года ведомство должно осуществлять.
В обзоре содержится печень целей и задач, которые осуществляет ведомство. Стратегически деятельность ведомства должна способствовать уменьшению нагрузки на поднадзорные субъекты одновременно с повышением уровня консультационной работы и технологичности.
Для субъектов «антиотмывочного» законодательства в обзоре приведены типичные наиболее распространенные ошибки при исполнении законодательных требований в сфере ПОД/ФТ, недочеты в оформлении электронных сообщений и рекомендации, предупреждающие случаи несоблюдения норм и требований.
Согласно отчету, в 2021 году можно говорить о том, что субъекты, находящиеся под контролем, стали чаще предоставлять информацию о подозрительных операциях, также снизилась доля нарушений по особым случаям – выявление бенефициаров, использование мер по замораживанию счетов и приостановке операций.
Сведения об операциях подозрительного характера, которые надзорные ведомства собирают, далее применяется при проведении расследований.
Портал «Вести 115-ФЗ»