Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Еще
Facebook Twitter Вконтакте
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • НФО
  • Пробирная палата
  • Статьи Эксперта
  1. Главная
  2. Новости

Новости

Против нелегальных методов продвижения фармкомпаний ведется межведомственная работа
ВЕСТИ 115-ФЗ
29 Июня 2022

Против нелегальных методов продвижения фармкомпаний ведется межведомственная работа

Росфинмониторинг, ФСБ и МВД раскрыли схему по получению 500 млн рублей за продажу лекарственных препаратов.
Подробнее
Президент РФ В. Путин и глава финразведки Ю. Чиханчин встретились в рамках рабочей встречи
ВЕСТИ 115-ФЗ
28 Июня 2022

Президент РФ В. Путин и глава финразведки Ю. Чиханчин встретились в рамках рабочей встречи

Объем финансовых операций с недружественными странами уменьшился на 80%.
Подробнее
Банки могут пересмотреть риск-стратегии в отношении своих клиентов
ВЕСТИ 115-ФЗ
27 Июня 2022

Банки могут пересмотреть риск-стратегии в отношении своих клиентов

Число клиентов банков, уверенных в возможности оплачивать имеющиеся кредиты, сокращается.
Подробнее
До 20-ти лет могут получить за отмывание денежных средств участники ОПС, реализующие «молдавскую» схему
ВЕСТИ 115-ФЗ
26 Июня 2022

До 20-ти лет могут получить за отмывание денежных средств участники ОПС, реализующие «молдавскую» схему

Прокурор запросил от 16 до 20 лет за отмывание средств в особо крупном размере.
Подробнее
СовФед ожидает выступление главы финразведки на тему актуальных вопросов по использованию валюты, продажи организаций и выводу средств
ВЕСТИ 115-ФЗ
25 Июня 2022

СовФед ожидает выступление главы финразведки на тему актуальных вопросов по использованию валюты, продажи организаций и выводу средств

В рамках «правительственного часа» на очередном заседании Совета Федерации выступит Ю. Чиханчин.
Подробнее
С июля к определению уровня риска клиентов финансовых операций подключится Центробанк
ВЕСТИ 115-ФЗ
24 Июня 2022

С июля к определению уровня риска клиентов финансовых операций подключится Центробанк

В июле некоторым организациям и ИП может быть отказано в банковском обслуживании.
Подробнее
За нелегальные операции с криптовалютой будут штрафовать
ВЕСТИ 115-ФЗ
23 Июня 2022

За нелегальные операции с криптовалютой будут штрафовать

В России обсуждается введение штрафов за нелегальный выпуск цифровых валют.
Подробнее
Загрузить еще

Главное

Наведение паники или предупреждение?

Наведение паники или предупреждение?

1 Декабря 2016
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

9 Декабря 2016
С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

12 Декабря 2016
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

12 Декабря 2016
115-2.png

Популярное

Наведение паники или предупреждение?
1 Декабря 2016

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
9 Декабря 2016

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
12 Декабря 2016

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
12 Декабря 2016

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму
14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

Подпишитесь
на рассылку

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Регистрационный номер Эл № ФС77-71107 - от «22» сентября 2017г. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 
445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
16 +

Для рекламодателей
Информация на сайте обновлена 29.06.2022
Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно
при условии гиперссылки на сайт 115zakon.ru
© 2016 – 2022 все права защищены «ВЕСТИ 115-ФЗ»
  • Главная
  • МФО
  • КПК (СКПК)
  • Рынок недвижимости
  • Ювелирная отрасль
  • Ломбард
  • Лизинг
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • Письма и нормативные акты ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • Сообщения от надзорных органов
  • Некредитным финансовым (НФО)
  • Пробирная палата РФ
  • Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
  • ФНС России
  • Роскомнадзор
  • Статьи Эксперта

Новые материалы

Против нелегальных методов продвижения фармкомпаний ведется межведомственная работа
29 Июня 2022

Против нелегальных методов продвижения фармкомпаний ведется межведомственная работа

Президент РФ В. Путин и глава финразведки Ю. Чиханчин встретились в рамках рабочей встречи
28 Июня 2022

Президент РФ В. Путин и глава финразведки Ю. Чиханчин встретились в рамках рабочей встречи

Банки могут пересмотреть риск-стратегии в отношении своих клиентов
27 Июня 2022

Банки могут пересмотреть риск-стратегии в отношении своих клиентов

До 20-ти лет могут получить за отмывание денежных средств участники ОПС, реализующие «молдавскую» схему
26 Июня 2022

До 20-ти лет могут получить за отмывание денежных средств участники ОПС, реализующие «молдавскую» схему

СовФед ожидает выступление главы финразведки на тему актуальных вопросов по использованию валюты, продажи организаций и выводу средств
25 Июня 2022

СовФед ожидает выступление главы финразведки на тему актуальных вопросов по использованию валюты, продажи организаций и выводу средств

Популярные

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
30 Января 2017

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
27 Января 2017

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек
17 Января 2020

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов
4 Февраля 2020

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года
12 Марта 2020

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года