Центробанк выпустил предупреждение о массовом распространении финансовых пирамид. Регулятор называет нынешнюю активизацию значительной. За прошедший год было обнаружено свыше 5,7 тыс. пирамид и незаконных организаций, которые предоставляли услуги финансового характера, не имея на это права.
В прошлом году по сравнению с годом ранее обнаружено больше на 46% незаконных организаций, работающих по принципу финансовых пирамид, на 9% увеличилось число нелегальных кредиторов. Количество незаконных организаций на рынке ценных бумаг уменьшилось примерно на 30%. Тут противоположная тенденция.
Большая часть незаконных компаний рекламировали и предлагали свои услуги через Интернет, обращались напрямую в мессенджерах, соцсетях. Чтобы эффективно их выявлять, Центробанк усовершенствует принцип мониторинга инфопространства.
ЦБ РФ уже выдвигал инициативу ограничения доступа к свыше 11,2 тыс. сайтам, было заблокировано более 3 тыс. страниц, каналов в мессенджерах и соцсетях.
На сервисе «Знай своего клиента» зафиксирована информация минимум о 2 тыс. организациях и ИП, деятельность которых напоминала принцип финансовых пирамид и нелегалов. Этим клиентам кредитные организации могут запрещать проведение финансовых операций, к ним могут применятся и иные меры «антиотмывочного» законодательства.
На основании сведений Центробанка было заведено свыше 125 уголовных дел по фактам организации и деятельности нелегальных участников финрынка и финансовых пирамид.
Портал «Вести 115-ФЗ»