Финразведка предлагает включить в число субъектов «антиотмывочного» законодательства майнинговые пулы. Это структуры, которые осуществляют добычу криптовалют для третьих лиц, а потому исполняют фактически посреднические функции, поэтому их деятельность должна регулироваться. Пулом называют объединение майнеров, которые группой добывают криптовалюту. При этом бытовой майнинг не соответствует параметрам Росфинмониторинга, чтобы включать его в антиотмывочную систему.
В Государственную думу уже внесены 2 проекта закона – регулирующий использование криптовалюты в трансграничных операциях в качестве исключительного правового режима экспериментального порядка и о регулировании майнинговой сферы. Финразведка согласна с положениями обоих проектов закона, поскольку их цель – сделать как можно более прозрачным оборот криптовалют.
Операторы криптообмена будут выполнять все требования аналогичные тем, которые требуют от банков. А именно: идентификация пользователей, анализ с целью выявления подозрительных операций с высоким уровнем риска и вероятностью отказа в проведении высокорисковых операций, ответы на запросы финразведки, хранение информации.
При этом Министерство финансов пропагандирует комплексное решение по регулированию всей криптосферы при поэтапном его введении при первоначальном установлении экспериментального правового режима.
Портал «Вести 115-ФЗ»