Австрийские власти подозревают Raiffeisen Bank в легализации средств из-за того, что финансовая организация совершала операции по переводу денежных средств из России.
Расследование в отношении предположительных нарушений «антиотмывочного» законодательства проводит финансовый регулятор Австрии. Проверка проводится в отношении финансовых операций с участием России. Проверка и расследование связаны с принципом светофора, то есть с системой «Знай своего клиента». Эта система помогает предотвратить легализацию средств недобросовестными участниками финансовой системы и определить клиентов с высоким уровнем риска в особую нишу. Проверка проводится в отношении 3 клиентов банков, которые совершали платежи в период с 2017 по 2020 годы.
Итогов расследования еще нет, хотя банк заявил о том, что будет обжаловать наказание в том случае, если оно последует. Согласно отчету финансового регулятора Австрии, в качестве ответственности могут наложить штрафные санкции. Также в отчете говорится о том, что изучил платежные операции и американский регулятор. Если окажется, что были нарушены и американские санкции, то за этим может последовать наложение штрафов, приостановка действия счетов и прекращение деловых связей между банками. Райффайзенбанк ведёт свою деятельность в России с 1996 года и не ушел из страны, хотя все последние годы существенно сокращает свой бизнес.
Портал «Вести 115-ФЗ»