Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях. Основные нормы в этом сфере действуют с 2016 года. Но вскоре к системе оповещения о подозрительных операциях могут присоединиться новые участники – криптовалютные биржи и финансовые организации, занимающиеся доверительным управлением в сфере финансов.
Это соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ по-британски. Организации финансового сектора, которые входят в число поднадзорных FCA, должны отчитываться по специальной форме о подозрительных операциях. В отчетах в обязательном порядке фиксируется наименование клиента, принадлежность его к определенной юрисдикции, детали операции. Эти сведения нужны в дальнейшем для того, чтобы отследить риски антиотмывочной деятельности по конкретным клиентам и организациям.
Сейчас планируется расширить список организаций, которые попадают под требования соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ. В новый перечень войдут компании, которые предоставляют консультации по инвестированию, управляют активами клиентов, платежные операторы и криптовалютные биржи.
При этом под требования попадут все организации вне зависимости от размера выручки, хотя по действующему законодательству небольшие компании освобождены от отчетов по подозрительным операциям.
Ужесточения антиотмывочного законодательства связано с тем, что по всему миру растет число инвесторов в криптовалюты.
Портал «Вести 115-ФЗ»