В Канаде на одну из самых популярных криптобирж Binance наложили огромный штраф, хотя по факту биржа даже не работает в стране.
Штрафы были наложены за прошлые нарушения. Совокупно они составили 6 млн местных долларов (почти 4,5 млн американских долл.). Причина – несоблюдение биржей «антиотмывочного» законодательств, доказанные факты о содействии легализации преступных средств и финансированию терроризма.
Этот факт показывает то, что за регулирование криптосферы власти и регуляторы взялись очень серьезно, поскольку факты использования криптоактивов во многих странах имеют место быть и более того, наращивают обороты. Указанная криптобиржа даже не была зарегистрирована в Канаде в качестве финансовой организации, при этом предупреждение об этом ей выносили множество раз. Также биржа утаила факт получения более 5900 раз криптоактивов суммарно на 10 тыс долларов.
Несмотря на уход биржи с рынка, штраф все равно был выписан, что свидетельствует о том, что ответственность компании наступает даже в том случае, когда юридически уже нет оснований для этого. Те же проблемы правового характера по части неисполнения норм и требований ПОД/ФТ случились с компанией в США.
В ближайшее время надзор в сфере криптовалюты будет только усиливаться, это сигнал для всех игроков сферы.
Портал «Вести 115-ФЗ»