Финразведка при совместной работе с заинтересованными ведомствами с начала года предотвратили попадание в теневой сектор порядка 300 млрд рублей.
При этом в ведомстве утверждают, что за последние года значительно повысилась дисциплина в части соблюдения «антиотмывочного» законодательства как среди участников банковского, так и небанковского секторов. Результаты в виде повышения уровня соответствия деятельности нормам ПОД/ФТ приносит и работа по противодействию легализации средств.
Совместно с Центробанком Росфинмониторинг приостанавливает работу 10-15 теневых площадок ежегодно. Однако такое же количество появляется ежегодно появляется снова. В ведомстве говорят, что это связано с тем, что в экономике имеется потребность в «серых» отчислениях, которыми пользуются мошенники.
За текущий год обнаружено порядка 700 заказчиков теневых операций, по результатам их отработки заведено свыше 90 дел по статьям Уголовного кодекса и в отношении заказчиков, и в отношении исполнителей.
Портал «Вести 115-ФЗ»