Глава Росфинмониторинга встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава финразведки рассказал о том, какие усилия принимаются со стороны ведомства, чтобы Россию не включили в особые списки ФАТФ и «Эгмонт», по доказательству того, что по всем параметрам антиотмывочная система страны соответствует всем требованиям. Ограничения работы с указанными группами привело к тому, что в режиме реального времени Россия не может получать нужную информацию, но взаимодействие ведется через другие страны, с которыми у российской стороны налажен контакт. Росфинмониторинг оценивает этот шаг, как содействие преступникам. Также был запущен с государствами СНГ Международного центра оценки рисков.
По общей ситуации около 90% организаций финансового сектора признаны законопослушными. Благодаря работе с Центробанком предотвращено попадание в теневой оборот около 320 млрд рублей. Идет работа и по противодействию незаконных выплат через суд, когда в качестве основания предоставляются фиктивные документы. Ведомство отчиталось о 94 млрд рублей, которые удалось сохранить от попадания в теневой оборот.
Также в Росфинмониторинге рассказали о результатах работы с банковским сопровождением при исполнении контрактов по бюджету. Ведомство мониторит около 1,5 млн таких операций суммарно на 6,5 трлн рублей. Межведомственное взаимодействие с ЦБ РФ, правоохранителями позволило сохранить около 30 млрд рублей и при этом возбудить около 1 тыс дел о мошенничестве с бюджетными средствами. По масштабам обналичивания снижение произошло за последнее время на 20% при контроле за бюджетными средствами.
Портал «Вести 115-ФЗ»