Росфинмониторинг предостерегает россиян от того, чтобы участвовать в теневых схемах мошенников. Один из способов стать соучастником преступления – передать данные своих счетов за вознаграждение. Зачастую владельцы счетов, которых впутывают в нелегальные истории, не осознают последствий таких действий. Это портит кредитную историю и в дальнейшем накладывает отпечаток на коммуникацию с кредитными организациями, поскольку человек не может претендовать на хорошие условия кредитования, ипотеки, иногда – даже просто функция открыть счет в финансовой организации становится дропперу недоступна.
Мошеннические сервисы, которые набирают дропперов, действуют чаще всего через интернет, разоблачить или найти конечного организатора часто оказывается делом сложным и долгим. Самые активные, по статистике, псевдоброкеры и финансовые пирамиды.
По информации Росфинмониторинга, в этом году отмечается трехкратный рост вовлечения граждан в преступные схемы. В финразведке рассказали, что совместно с правоохранителями удалось обнаружить и пресечь деятельность 14 организаций, работающих по типу финансовых пирамид, завести уголовные дела на организаторов и участников операций – суммарно 380 дел, а арест наложить на денежные средства в размере 2 млрд рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»