Росфинмониторинг говорит о необходимости добавления полномочий по блокировке сомнительных операций. Новые инструменты необходимы финразведке, чтобы эффективнее бороться с отмыванием средств, полученным преступным путем. Сейчас ведомство имеет полномочия на то, чтобы замораживать переводы в делах по противодействию экстремизму и терроризму. Но для противодействия с теневым сектором экономики этих мер недостаточно, говорят в ведомстве. Директор финразведки Юрий Чиханчин заявил, что возможность блокировки финансовых переводов могла бы быть эффективной в противодействии дропам, их счета используют для мошеннических схем и хищении денег у граждан. Для этих целей была бы эффективна заморозка переводов на несколько дней, тогда бы потенциальные жертвы были более защищены от потери денежных средств. В качестве инструмента анализа Росфинмониторинг намерен привлекать технологии ИИ и имеющиеся базы данных. В совокупности применение этих методов способствовало бы повышению эффективности мер в сфере ПОД/ФТ.
Росфинмониторинг ранее говорил, что за год предотвращен вывод примерно 300 млрд рублей, обнаружено более 700 заказчиков нелегальных схем. За год силами финразведки и других ведомств пресекается работа около 15 теневых площадок, при этом такое же количество новых организуется ежегодно.
Портал «Вести 115-ФЗ»