Финразведка сообщает о росте обналичивания средств через маркетплейсы. Предупреждения об этом Росфинмониторинг разослал банкам: онлайн-торговля становится все более подвержена сомнительным операциям. Чаще всего это связано с тем, что возникают трудности с оплатой поставок из-за рубежа у сейлеров, для этого они выбирают не самые стандартные способы.
В итоге в Росфинмониторинге замечают ситуации, когда счета на маркетплейсах используют для сомнительных транзакций. Наблюдается прирост операций сомнительного характера, которые проводят компании и предприниматели. Об этом свидетельствуют и данные ЗСК, платформа помечает некоторых продавцов как участников рынка со средним и высоким уровнем риска совершения подозрительных операций. Именно на желтый и красный маркер обратили внимание в финразведке. При этом в ведомстве говорят, что пока системного характера эта ситуация не носит, но в скором времени ее масштабы могут увеличиться. Сведения, поступающие на платформу, используются банками как дополнительная информация, банки при появлении подозрений обязаны запрашивать подтверждение операций у клиентов, но принимая во внимание рекомендации Центробанка банки намерены вводить автоматизированную проверку продавцов на маркетплейсах.
Портал «Вести 115-ФЗ»