Как в среде «обнальщиков» появляются новые схемы
Финмониторинг раскрыл схемы отмывания средств через фиктивное начисление заработных плат
Мошенники регулярно тестируют и внедряют новые способы обналичивания средств. В обнаруженной схеме заработные платы начисляются несуществующим сотрудникам. О таком виде мошенничестве рассказала Г. Бобрышева (замеситель главы Росфинмониторинга) на очередной встрече банковского сектора с ЦБ РФ.
Зарплатные проекты, которые используют в целях ОД/ФТ, реализуются через банки, которые не открывали счета на организацию. В этом случае проанализировать заранее добросовестность действий становится затруднительно, а организации, начисляя заработные платы фиктивным сотрудникам, таким образом занимаются обналичиванием средств.
За 2020 год показатель незаконного обналичивания денег достиг 78 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом он сократился на 32 млрд рублей. Совокупный объем операций, вызывающих сомнение, снизился в 2020 году с 720 млрд рублей до 600 млрд рублей, при этом вывод средств уменьшился до 66 млрд рублей с 52 млрд рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»