Это один из рейтингов, который показывает действия в антиотмывочном законодательстве. Понижение рейтинга свидетельствует о том, что нужно развивать регулирование криптовалютного рынка и криптообменника.
Полная проверка ФАТФ прошла в 2019 году, при этом национальной антиотмывочной системе был присвоен максимальный рейтинг. В течение последнего полугода 2023 года был проведен анализ прогресса в применении норм антиотмывочного законодательства. Именно эти оценки и были утверждены на пленуме ФАТФ, прошедшем 23 февраля. Страна имеет рейтинг «частично соответствует», хотя предыдущее значение было как «соответствует».
При этом ФАТФ обновил свои рекомендации о снижении рисков в криптовалютной сфере. В оценке принималось во внимание то, насколько страна соответствует новым рекомендациям. Согласно новым рекомендациям сферу криптообменников и криптовалюты следует регулировать как финансовые организации.
Ранее Центробанк предложил запретить выпуск и обращение криптовалют, с этой позицией не согласился Минфин, который предложил свою концепцию – проводить операции через банки и идентифицировать участников. Вопрос не решен и Росфинмониторинг уже выносил предупреждение, что это может негативно сказаться на рейтинге России. Как утверждает регулятор, число заходов на криптобиржи со стороны граждан снизилось на 1,6% по сравнению с годом ранее.
Портал «Вести 115-ФЗ»