Рассмотрение дела о выводе средств по «молдавской» схеме продолжается.
Бывшему собственнику кредитной организации «Балтика» Олегу Власову требуют наказания в виде 18 лет тюремного заключения. Государственный обвинитель запрашивает срок в исправительном учреждении строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей по делу о нелегальном выводе 46 млрд рублей по «молдавской» схеме. Банкир вину не признал, хотя следственным органам удалось доказать его участие в деятельности преступного сообщества, выполнении транзакций по переводу валюты на основании фиктивных документов. Адвокат финансиста утверждает, что банковские служащие, которые занимались переводами денежных средств за границу, утверждали в ходе допросов, что нелегальных операций не совершали и указаний от Власова не получали. Следователи считают, что в реализации преступного плана у Власова была ключевая роль, поскольку через его банк активно выводились средства в 2013-2014 гг.
Пятерым обвиняемым по этому делу уже дали реальные сроки от 15,5 до 19 лет, а также конфисковали 36 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 1,4 млрд рублей, люксовые автотранспортные средства и ювелирные украшения.
Портал «Вести 115-ФЗ»