Прокурор запросил от 16 до 20 лет за отмывание средств в особо крупном размере.
Прокуратура просит для участников дела «молдавской схемы» сроки до 20 лет. Минимально запрошенное наказание для одного из членов банды составило 16 лет. Группировка обвиняется в выводе около 500 млрд рублей из страны.
Как установило следствие, члены группировки занимались нелегальным выводом денег через банковские структуры в зарубежные страны в особо крупном размере.
Приговоры, вынесенные в отношении участников, станут доказательством виновности организаторов преступного сообщества, которые заочно арестованы для дальнейшего объявления их в международный розыск.
«Молдавская схема» работала так, что две зарубежные организации подписывали договор, которые заранее не планировали исполнять. В качестве поручителей указывались граждане Молдавии и российские организации. Когда истекал срок договора, одна из сторон писала заявление в судебные органы с требованием о взыскании средств. Судья на основании представленных документов удовлетворял запрос, в адрес Moldindconbank направлялись исполнительные документы.
Одномоментно компании-поручители открывали в различных российских банках счета. На эти счета переводились деньги якобы для их конвертации в зарубежную валюту. Позже денежные средства поступали на счета Moldindconbank, действующие на территории Америки и Германии.
С помощью схемы, имитирующей финансовые операции по валютным сделкам, через банки в России отмывались крупные суммы денег.
Портал «Вести 115-ФЗ»