Росфинмониторинг установил пороговое значение суммы денежных средств для перевода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых необходимо проводить обязательный контроль. Приказ No52 был издан 13 марта 2023 года.
Согласно положениям «антиотмывочного» законодательства операции на финансовом рынке попадают под обязательный контроль в том случае, если сумма этой операции достигает или превосходит установленный порог.
Однако позже был принят No 331-ФЗ от 14 июля 2022 г, который установил новый порядок определения пороговых значений: Росфинмониторинг получил право устанавливать эти значения для конкретных видов операций и даже определять конкретную сумму операций.
Так службой было определено, что обязательному контролю должны подвергаться операции по переводу со счета организаций или индивидуального предпринимателя денежной суммы от 5 миллионов рублей, если совпадают 2 условия:
- денежные средства на банковский счет в течение последнего года поступили от государства (например, по государственным контрактам),
- если были переведены на счет получателя, которому присвоен высокий или средний уровень риска совершения сомнительных операций.
В этом случае кредитные организации должны отправлять сведения о таких переводах в Росфинмониторинг.
Положения вступят в законную силу с 29 августа текущего года. Их действие продлится 24 месяца.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Росфнмониторинг #денежныепереводы #госконтракт #сомнительныеоперации #ИП #антиотмывочноезаконодательство #отмываниесредств