Правоохранители Тамбова совместно со службой финансовой разведки пресекли деятельность нелегальной банковской организации. Сейчас следственные органы проводят расследование преступления по обнаруженным фактам.
Как установили следователи, в работе преступной группировки принимали участие организаторы и 10 сотрудников. За время с начала 2019 г по середину 2022 г нелегальные предприниматели занимались незаконной обналичкой средств за установленную комиссию до 10%. Для того, чтобы схема работала, было создано 246 компаний-однодневок, по счетам которых было зафиксировано финансовых операций на общую сумму более 3 млрд рублей. Чистой прибылью преступное сообщество заработало около 70 млн рублей.
Организатор ОПГ арестован и помещен под стражу. Другие фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
Следователи проводили работу в нескольких регионах: Московском, Ленинградском, Краснодарском крае, во Владимирской и Вологодской области и других. По делу было произведено около 70 обысков по адресам проживания предполагаемых преступников, была изъята техника, документы и другие вещественные доказательства.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Росфинмониторинг #денежныепереводы #обналичиваниесредств #сомнительныеоперации #антиотмывочноезаконодательство #отмываниесредств