В отношении членов группировки из Санкт-Петербурга, обвиняемых в отмывании денежных средств, завершено следствие.
Следственные органы завершили мероприятия в рамках уголовного дела о мошенничестве, отмывании средств, полученных преступным путем, и нелегальном обороте оружия группой лиц из Санкт-Петербурга.
Как установило следствие, в период с сентября 2018 г по июнь 2020 г. под Петербургом действовала ОПГ, организованная 41-летним местным жителем. В группу входило еще 3 человека из числа знакомых организатора. Схема работы была построена так: участники сообщества открывали компании-однодневки с фиктивными руководителями и учредителями, от имени которых подписывали договоры на куплю-продажу различных товаров. Именно таким образом были реализованы сделки по поставке 35 тонн замороженной ягоды, стоимость контракта 5,5 млн рублей, 20 тонн сливочного масла и сыра, стоимость контракта 13 млн рублей. Продавцам указанных товаров денежные средства мошенники перечислять не планировали. Далее подписывали договоры с покупателями, оформляли расчет, но товар покупателям также не отправляли. Компании, через которые реализовывались эти схемы, существовали 2-3 месяца, затем ликвидировались, открывались новые – с новыми сотрудниками, в другом офисе и на других складах.
За весь период работы оборот мошенников был оценен в сумму 153 млн рублей. Добытые нелегальным способом денежные средства мошенники легализовали.
При проведении обысков было изъято большое количество удостоверений сотрудников органов госбезопасности, достоверность которых не была установлена, денежные купюры, электронные носители информации, боевое оружие без разрешительных документов на него.
Трое подозреваемых сейчас находятся под домашним арестом, в отношении еще одной фигурантки действует запрет определенных действий.
Всего, как установило следствие, было совершено 28 преступлений. Сейчас дело преступной группировки передано в суд.
Следствие приняло необходимые действия для возмещения ущерба: на имущество участников ОПГ – денежные средства, автомобили, объекты недвижимости – наложен арест.
Портал «Вести 115-ФЗ»