Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег дала рекомендации по исполнению норм в сфере ПОД/ФТ, принятых на международном уровне. Они касаются применения сдерживающих мер к некоммерческим организациям или лицам их представляющим, если имели место нарушения ими действующего законодательства.
Согласно этим рекомендациям Президент РФ подписал No 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности».
Закон No 407-ФЗ, датированный 2 декабря 2019 г., содержит положения о запрете занимать положение учредителя (члена или участника) НКО, общественного объединения, религиозной организации тем субъектам – как филицам, так и юрлицам, счета или имущества которых по решению межведомственного координационного органа по противодействию финансированию терроризма были заморожены. Положение действует вплоть до отмены этого решения.
Портал «Вести 115-ФЗ»