В Государственную Думу на рассмотрение внесен проект закона, разрешающего операторам лотереи не выполнять идентификацию выигравшего участника в том случае, если его выигрыш не превышает 15 тысяч рублей.
Внесло на рассмотрение этот законопроект правительство. Инициаторы предлагают внести поправки в закон «О лотереях». Однако если у операторов лотерей возникнет подозрение, что операции выполняются в целях отмывания дохода, полученного преступным путем, или финансирования терроризма, то норма, указанная в данном законопроекте, перестает действовать.
Оператор со ссылкой на договорные отношения будет иметь возможность перепоручить идентификацию победителей лотереи конкретному кругу лиц, прописанному в законе.
Также предполагается, что поправки коснутся и статьи 5 «антиотмывочного» закона. В отношении операторов лотерей, которые выплачивают выигрышные средства согласно договору об участии в розыгрыше, предлагается принять поправки об отнесении их к организациям, выполняющим операции с денежными средствами и прочим имуществом.
Портал «Вести 115-ФЗ»