Какие требования к организациям и предпринимателя рынка драгоценных металлов и драгоценных камней предъявляет подразделение финансовой разведки России, расскажет эксперт по исполнению «антиотмывочного» закона – Пинигина Елена.
6 марта 2019 Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли. Вебинар будет проходить в форме онлайн трансляции по всей России.
На вебинаре будет озвучена важная информация об исполнении ювелирами требований закона №115-ФЗ.
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (розничная и оптовая продажа, скупка, изготовление и производство, ремонт ювелирных изделий и др.).
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна
Программа выступления:
- Основные обязанности и необходимый пакет документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как исполнить требования Росфинмониторинга без «ущерба» для деятельности.
- Проблемы идентификации клиентов и пути их решения.
- Что проверяет Пробирная Палата и за какой период.
- Ответы на вопросы
Вебинар будет проходить 6 марта 2019 г.
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 15.00 ч. (время московское)
Для участия в вебинаре необходимо:
- выход в интернет
- наушники или колонки