Центробанк представил Положение № 655-П от 17.10.2018 г. «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции 5 марта 2019 года.
Документ прописывает процедуру уведомления участниками финансового рынка (как кредитными, так и некредитными организациями) уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ о следующих изменениях в работе с организациями оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, ровно как с организациями, попадающих под их прямой или косвенный контроль, госкорпорациями, госкомпаниями и публично-правовыми организациями:
-
открытие, закрытие или изменение реквизитов счетов,
-
заключение или расторжение договора банковского счета, вклада, а также внесение изменений в них,
-
о покупке или отчуждении ценных бумаг.
После того, как некредитная финансовая организация обнаружила случай из перечня, ею должно быть составлено электронное сообщение по правилам, установленным Росфинмониторингом в срок не позднее трех рабочих дней. Отправка сообщения из личного кабинета НФО на сайте Росфинмониторинга в уполномоченный орган осуществляется в день формирования сообщения. На случай, если воспользоваться личным кабинетом невозможно, НФО могут предоставить сведения на электронном носителе с сопроводительным письмом.
Портал «Вести-115-ФЗ»