Новости

Юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры обязаны будут предупреждать Финмониторинг о подозрениях несоблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентами

По большей части заявлений о проверке соответствия деловой репутации требуемым нормам выносятся положительные решения

Для формирования единой биометрической базы данных объединятся 2 крупные системы

Выдавать кредиты/займы скоро можно будет на основе анализа заёмщика нейросетью

Банкам снизили порог операций, попадающих под подозрение

Еще до 01.04.2021 НФО необходимо было утвердить изменения к ПВК в связи с вступлением в силу изменений 1 января. Мы рекомендуем НФО утвердить редакцию ПВК от 01 апреля, включив все изменения, которые вступили в силу в январе этого года.

Ювелирный сектор начал добровольную маркировку ДМДК и изделий из них