Один из районных столичных судов огласил приговор владельцу МФО «Домашние деньги». 17 июля судебные органы отправили Евгения Бернштама на 5 лет под стражу. Суд признал, что предприниматель совершил 76 преступных действий, попадающих под статью о мошенничестве.
Сейчас владелец микрофинансовой компании разыскивается правоохранителями.
МФО учреждена в 2007 г, в реестр попала в 2011 г, уже к 2015 г стала крупнейшей в сфере микрозаймов гражданам.
Затем регулятор нашел множественные нарушения при исполнении действующих норм закона и указаний Центробанка. Из официального реестра компания была исключена летом 2018 года.
Следующим шагом компания пережила технический дефолт, не выполнив обязательства по выкупу облигаций на 1,25 млрд рублей. Причина - невозможность найти деньги в требуемом объеме – требовалось 840 млн рублей.
Первый суд состоялся в 2019 году, по суду было признано банкротство организации, была введена процедура наблюдения. Долговые обязательства организации достигли 2,8 млрд рублей.
Владельца арестовали и объявили банкротом. Как установило следствие, он вводил в заблуждение займодателей о финансовом состоянии компании. Осенью его перевели под домашний арест.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Центробанк #мошенничество #МФО #банкротство #ЦБРФ