Frame 96.png

В отношении руководителя крупнейшей МФО заведено уголовное дело

2 минуты
В отношении руководителя крупнейшей МФО заведено уголовное дело

В отношении руководителя МФО «Мани Фанни» возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере (ч4 статья 159 УК РФ). Весной МФО перестала осуществлять выплаты инвесторам, а затем и вовсе лишилась права осуществлять свою деятельность. Такую информацию предоставил РБК.

Еще в начале 2019 года эта компания располагалась на 13 месте по размеру портфеля, он составлял свыше 1,057 млрд рублей. 8 мая 2019 года компанию исключили из перечня МФО – госреестра. По сведениям Центробанка, организация допускала нарушения в методике определения капитала, не выполняла нормативы по минимально возможным размерам достаточности капитала в течение полугода и с конца 2018 года не соответствовала экономическому нормативу ликвидности. Помимо этого, Центробанк нашел нарушения в процессе формирования резервов на вероятные потери по займам. При этом руководство МФО не выполняло требования, предписанные регулятором, и отправляло в качестве отчетности недостоверные сведения относительно размеров резервов.

В отношении МФК также были зафиксированы нарушения в предоставлении сведений для бюро кредитных историй.

В апреле от инвесторов МФК стали поступать сообщения о трудностях с досрочным получением денежных средств, принятых компанией по договору займа. По началу представители организации не давали комментариев, но позже Александр Шустов, генеральный директор, заявил, что по причине значительного оттока инвестиций компания приостановила выплаты с целью уладить ситуацию с клиентами. Одновременно действительно шел процесс оттока инвестиций по причине ухудшения ситуации на микрофинансовой арене на фоне панических настроений клиентов.

В сентябре Центробанк обратился в московский Арбитражный суд с иском о банкротстве МФК. Также к иску присоединились налоговики, поскольку долг по налогам и сборам составил почти 84 млн рублей.

На тот момент, когда МФК была исключена из госреестра, инвестиции привлекались под 23% годовых. На 1 апреля в инвесторах «Мани Фани» числились порядка 220 инвесторов: 200 физических лиц и 20 ИП.

Уголовное дело еще не содержит точную сумму причиненного ущерба. А следствие рассматривает участие еще одного фигуранта – Лосева, учредителя организации.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...