Правоохранители в Рязанской области пресекли нелегальную финансовую схему по обналичиванию денег. Предположительно, обналичено было около 250 млн рублей.
Как установили оперативники, в 2016 году в рязанские банковские отделения от некоторых компаний приходили документы на оплату работ в сфере строительства. По факту эти работы не были выполнены. Деньги сначала поступали на счета бизнесменов, а затем переводились в форму наличных средств.
В ходе следственных мероприятий было выяснено, что к ведению нелегальной банковской деятельности имел отношение гражданин, проживающий в Рязани, 1975 года рождения. Он был обвинен по ч.1 ст. 172 УК РФ.
Правоохранители посетили квартиру подозреваемого с целью проведения обыска, изъяли документы, касающиеся финансовых операций, допросили подозреваемого.
Таким образом был составлен список компаний, которые участвовали в фиктивных сделках, и доказано участие мужчины в выполнении операций по обналичиванию денежных средств нелегальным путем. Операции выполнялись не только в 2016 году, но также в 2014 и в 2105 годах.
Как выяснилось, житель Рязани занимался заключением фиктивных сделок через подконтрольные компании, далее за гонорар от 2% до 10% совершал операции по обналичиванию денежных средств. Его личный доход при обналичивании средств на общую сумму около 250 млн рублей, составил порядка 12 млн рублей.
В процессе проведения следствия обвинение было переквалифицировано с части 1 на часть 2 ст.172 Уголовного кодекса «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». По этой статье обвиняемого ждет наказание до 7 лет лишения свободы.
Сейчас уголовное дело передано в суд.
Портал «Вести 115-ФЗ»