ВЕСТИ 115-ФЗ 17 Мая 2022 Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем Центробанк намерен внедрить новый метод защиты граждан от мошенников, применяющих нормы социальной инженерии. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 Мая 2022 Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом Представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга мошенница завладела почти 1,4 млн рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 15 Мая 2022 Из 22 европейских юрисдикций 18 соблюдают нормы и требования ПОД/ФТ на уровне ниже приемлемого Криптовалюта, юристы и бухгалтеры представляют максимальные риски для сферы ПОД/ФТ. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 Мая 2022 ЦБ намерен смягчить меры реагирования на неисполнение банками требований в части использования СБП ЦБ РФ выпустил информационное письмо о послаблении надзорной и регуляторной нагрузки на банки. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 Мая 2022 В Росфинмониторинге рассказали о новом способе легализации преступного дохода «Вымограммы» стали новым способом мошеннических схем в интернет-среде. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 12 Мая 2022 МФО столкнулись с проблемой при проведении идентификации клиентов Микрофинансовый сектор постепенно восстанавливается. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 11 Мая 2022 Рабочая группа займется вопросами создания инфраструктуры для проведения операций взаиморасчетов с зарубежными партнерами Представители Росфинмониторинга вошли в состав рабочей группы по разработке механизмов мультивалютных расчетов. Подробнее