Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем
Центробанк намерен внедрить новый метод защиты граждан от мошенников, применяющих нормы социальной инженерии.
Новости
Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом
Представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга мошенница завладела почти 1,4 млн рублей.
Из 22 европейских юрисдикций 18 соблюдают нормы и требования ПОД/ФТ на уровне ниже приемлемого
Криптовалюта, юристы и бухгалтеры представляют максимальные риски для сферы ПОД/ФТ.
ЦБ намерен смягчить меры реагирования на неисполнение банками требований в части использования СБП
ЦБ РФ выпустил информационное письмо о послаблении надзорной и регуляторной нагрузки на банки.
В Росфинмониторинге рассказали о новом способе легализации преступного дохода
«Вымограммы» стали новым способом мошеннических схем в интернет-среде.
МФО столкнулись с проблемой при проведении идентификации клиентов
Микрофинансовый сектор постепенно восстанавливается.
Рабочая группа займется вопросами создания инфраструктуры для проведения операций взаиморасчетов с зарубежными партнерами
Представители Росфинмониторинга вошли в состав рабочей группы по разработке механизмов мультивалютных расчетов.