Нечистый на руку руководитель МФО оказался на скамье подсудимых

В Уфе проводятся судебные слушания по делу 39-летнего учредителя и руководителя МФО «Уфимские деньги». Подсудимому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ: части 2-4 статьи 159 (мошенничество), части 1,2,4 статьи 174.1 (легализация доходов, полученных преступным путём).

Обвиняемый в течение 5 лет занимался микрофинансовой деятельностью, предлагая займы под залог жилой недвижимости, дач, земельных участков, автотранспорта.

Обманным путем он убеждал клиентов заключить договор купли-продажи, уверяя, что после исполнения обязательств по займу права на объект будут возвращены прежнему владельцу. В договорах прописывались суммы значительно превышающие размеры выданных займов.

Однако даже в случае погашения займа, клиент не получал свое имущество обратно. Некоторые объекты уже были переоформлены на других лиц. Таким образом мошенник легализовал средства, полученные преступным путем. В результате деятельности кредитора пострадали 12 человек, а совокупный ущерб оценивается почти в 70 миллионов рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест, а это более 30 объектов недвижимости и 5 автомобилей.


Портал «Вести 115-ФЗ»