Центробанк представил проект указания, вносящий поправки в Указание ЦБ РФ № 4078-У от 20 июля 2016 года. Микрофинансовых организаций эти поправки касаются в рамках того, что они могут поручать кредитным организациям проводить идентификацию, в том числе упрощенную.
Изменения в законодательные акты вносятся в связи с тем, что «антиотмывочный» закон претерпел корректировки в пункте 15-3 статьи 7.
Цель поправок состоит в распространении законодательной нормы на сферу микрофинансовых организаций, члены которых не принимали ранее участия в процессе делегирования идентификации.
Под действие Проекта попадают кредитные организации и МФО.
Данный проект должен быть согласован с Росфинмониторингом.
В данный момент документ проходит стадию публичного обсуждения, прием замечаний и предложений будет осуществляться до 3 октября 2019 года.
Портал «Вести 115-ФЗ»