ВЕСТИ 115-ФЗ
20 Ноября 2020

Компании, зарегистрированные на БВО, переберутся в Россию

В САР будут привлекать организации с Британских Виргинских островов. Государственная Дума при первом рассмотрении одобрила проект закона, который разрешит организациям, имеющим регистрацию на Британских Виргинских островах, оформиться в специальных административных районах (САР), организованных в Приморье и Калининграде.
ВЕСТИ 115-ФЗ
18 Ноября 2020

Прекращена деятельность преступного синдиката, производящего запрещенные вещества

Расследование деяний по производству и продаже запрещенных веществ ведется с 2017 года и подходит к завершению
ВЕСТИ 115-ФЗ
17 Ноября 2020

Проект по проверке сведений телефонных абонентов финансовыми организациями обсуждается

Ведомства и телефонные операторы не могут согласовать условия создания единой системы проверки данных абонентов. Процесс создания единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) приостановился.
ВЕСТИ 115-ФЗ
16 Ноября 2020

В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Правила внутреннего контроля НФО должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу федерального закона
ВЕСТИ 115-ФЗ
16 Ноября 2020

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 214 вступает в силу 20.11.2020

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" вступает в силу 20 ноября 2020 г. за исключением подпункта "д" пункта 17 изменений.  
ВЕСТИ 115-ФЗ
16 Ноября 2020

В Казани осуждены организатор и участники преступной организации, действующей от имени КПК

Финансовая пирамида в Татарстане обманула россиян на 1,4 млрд рублей. В Татарстане завершено расследование уголовного дела о фактах мошенничества, которые привели к потерям 1,4 млрд рублей гражданами.