Управлением организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовлены ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединенной лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли.
Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 2019 г. N 04-02-01/3276 от 15 февраля содержит вопросы, которые волнуют сообщество лизинговых компаний, и ответы на них Уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Главным образом, контролирующий орган дал ответы на вопросы об идентификации клиентов лизинговых компаний, кто является клиентом, какие операции подлежат обязательному контролю, как необходимо действовать в случае выявления лизингополучателя в Перечне лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Портал «Вести 115-ФЗ»