В республике Татарстан окончено следствие в отношении 41-летнего гражданина Украины. Ему предъявлено обвинение в мошеннических действиях и легализации дохода, полученного преступным путем. По информации Прокуратуры, деятельность обвиняемого была связана с организаций финансовой пирамиды.
Как удалось выяснить следователям, в течение 3 лет – с 2015 по 2017 года – КПК «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», председателем которых и являлся обвиняемый, принимали денежные средства от граждан под видом вкладов. Вкладчикам он обещал выплачивать от 11% до 19% годовых. Однако обещанных выплат организации не осуществили, а денежные средства вкладчиков были похищены. Потерпевшими значатся 409 граждан, им причинен ущерб на сумму более 160 млн рублей.
Часть денег – примерно 96 миллионов рублей были легализованы путем покупки автомобильной техники.
В отношении бывшего председателя КПК возбуждено уголовное дело, которое будет рассмотрено Вахитовским районным судом Казани.
Портал «Вести 115-ФЗ»