Руководитель КПК из Великого Новгорода арестован, главный бухгалтер и заместитель находятся в бегах

1 минута
Руководитель КПК из Великого Новгорода арестован, главный бухгалтер и заместитель находятся в бегах

Правоохранителями был задержан в прошлом руководитель новгородского КПК, которому предъявлялись обвинения в мошеннических действиях в особо крупном размере.

Обвиняемый учредил кредитный потребительский кооператив по типу финансовой пирамиды. Вкладчики КПК имели доход только от средств, которые в КПК вложили новые участники. В течение нескольких лет руководство организации разговорами вводило пайщиков в заблуждение относительно финансовой ситуации.

Однако реальная ситуация складывалась так, что организация не способна была исполнить имеющиеся финансовые обязательства. Более того, как стало известно позже, деньги из организации выводились по необоснованным причинам, например, на выдачу заранее невозвратных займов.

Руководитель, находившийся под подозрением, был арестован в столичном аэропорту. В отношении него возбуждено дело по статье 159 УК РФ.

Мошеннические действия руководителя в этом КПК были выявлены попутно с расследованием других дел в отношении главного бухгалтера и заместителя председателя этого КПК. В результате их деятельности из кассы КПК пропало 93 миллиона рублей. Делали они это посредством оформления ложных кассовых ордеров о якобы полученных займах. Обвиняемые по этому делу были арестованы заочно еще в ноябре 2014 года, сейчас они находятся в международном розыске, их имущество арестовано.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...