Центробанк предоставил правоохранителям за 2018 год информацию о 168 компаниях и интернет-сервисах, которые по всем признакам походят на финансовые пирамиды.
Уличенные в недобросовестности организации предпочитают следующие наименования:
-
под ООО прятались 72 финансовые пирамиды,
-
58 недобросовестных компаний оказалось за названиями КПК,
-
5 именовались потребительскими кооперативами,
-
18 были организованы как проекты в сети Интернет,
-
15 были зарегистрированы в разных формах.
По сравнению с 2017 годом в прошлом 2018 году число выявленных мошеннических организаций выросло на 23% (137 против 168). Центробанк связывает это не с увеличением количества недобросовестных игроков, а с рядом нововведений в деятельности регулятора по выявлению их. К примеру, в Краснодаре открыт Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности, сформированы отделы, которые занимаются выявлением нелегальных организаций на региональном уровне.
Все сведения о мошеннических компаниях, в том числе об их организаторах, схемах работы Центробанк передал правоохранителям.
Портал «Вести 115-ФЗ»