В Якутии на золотодобывающем предприятии легализовали похищенные средства.
В Якутске завершились следственные мероприятия по делу в отношении бухгалтера золотодобывающего кооператива, похитившей 131 млн рублей. Из материалов дела следует, что женщина, заведуя бухгалтерией организации, организовала сговор с представителем налоговых органов. Совместно они спланировали осуществить мошенническую схему по возврату излишне уплаченных налоговых отчислений, которые в реальности уплачены не были.
Схема была реализована в 2015 г. Впоследствии полученные денежные средства были легализованы и потрачены на нужды соучастниц.
Обвинение ссылается на статьи о мошенничестве, совершенном несколькими лицами по предварительному сговору (159 УК РФ) и о легализации денежных средств, полученных незаконным путем (ст 174.1 УК РФ).
В скором времени рассмотрением дела по существу займутся судебные органы.
Также в международный розыск объявлена сотрудница налогового ведомства, которой предъявлены обвинения в рамках этого разбирательства.
Портал «Вести 115-ФЗ»