Шестого декабря 2017 года, Саратовская Государственная инспекция пробирного надзора совместно с Межрегиональными управлениями Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому и Южному федеральным округам провели семинар-совещание организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, зарегистрированных на территории Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Самарской, а также Саратовской областей посвященный совершенствованию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Перед семинаром проводились консультаций участников совещания по вопросам применения законодательства сотрудниками Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому и Южному федеральному округу.
После вступительной речи начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО Фурмавнина Д.В., слово взял начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства Баринов А.В., выступавший от прокуратуры Саратовской области. Баринов А.В. в своем докладе рассказал о проблемах исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Далее следовало выступление представителя Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора, ведущего контролера Саратовской ГИПН Липатов И.В., посвященное практике контрольно-надзорной деятельности. В своем выступлении ведущий контролер поделился опытом контрольно-надзорной работы Саратовской ГИПН в 2017 году, озвучил наиболее характерные нарушения, выявленные в ходе проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, а также причины и факторы низкой вовлеченности участников ювелирного сектора в сферу ПОД/ФТ. Также привел статистические данные по специальному учету в Саратовской ГИПН. Особое внимание было уделено взаимодействию Саратовской ГИПН с межрегиональными управлениями Росфинмониторинга по Приволжскому и Южному Федеральным округам.
Затем слово взял заведующий сектором финансовых рынков и методического обеспечения отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации Ковалева С.В., темой ее выступления было осуществление Отделением Саратов Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ дистанционного надзора за деятельностью ломбардов в сфере ПОД/ФТ.
В последующем следовали выступления представителей МРУ Росфинмониторинга по ПФО, ЮФО, а именно: ведущего специалиста-эксперта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Базина А.В., касаемо вопросов развития бесконтактных форм взаимодействия и механизмам профилактических правонарушений в сфере ПОД/ФТ (Личный кабинет) и начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу Фурмавнина Д.В., выступление которого было посвящено проблемам исполнения субъектами 115-ФЗ, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, норм законодательства ПОД/ФТ (проблемы, пути решения).
Источник: Ювелирные Известия