Проверочные мероприятия Дальневосточной ГИПН

Дальневосточная Государственная инспекция пробирного надзора провела выездную проверку во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в г. Магадан.

В результате проведенной проверки по пяти золотодобывающих артелей были выявлены грубые нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Были составлены протоколы об устранении нарушений, по рассмотрению которых судом г. Магадана были назначены штрафы в размере 100000 рублей. В казну государства поступило 500 тысяч рублей.


Источник: Дальневосточная ГИПН