Примерно 18% участникам ювелирного бизнеса присвоен уровень риска в сфере ПОД/ФТ выше среднего. Эти результаты были обнародованы по итогам проверки сектора за 2023 год. Было проверено на соответствие нормам и требованиям «антиотмывочного» законодательства 16 тысяч компаний.
При этом количество проверок выросло с осени 2023 года. Но Пробирая палата обращала внимание, что в 2023 году надзорная функция станет одной из важных в работе ведомства. До 2023 года долгое время проверки ювелиров не проводились вовсе, поскольку действовал мораторий со времен коронавируса.
Оказалось, что среди ювелиров почти 11 тыс компаний соответствуют низкому уровню риска, эти представители бизнеса соблюдают все нормы и требования в сфере ПОД/ФТ, отчитываются о своей деятельности в кабинете Росфинмониторинга, соблюдая сроки. Около 2500 компаний имеют около 20% нарушений в сфере ПОД/ФТ. Игнорируют требования закона 343 компании. В общей доле это 18% представителей рынка. В 2024 году проверки бизнеса также будут проводиться по риск-ориентированному подходу. Это означает, что Пробирная палата устанавливает проверки в зависимости от уровня риска. Для компаний с небольшим риском проводят тестирование, анкетирование, при среднем риске направляют уведомление о нарушениях с требованием их устранения, а затем проверяют факт устранения нарушения, при высоком уровне риска проводятся проверки, по итогам которых деятельность могут даже приостановить.
Портал «Вести 115-ФЗ»