Совсем недавно в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Пробирной Палате России, зарегистрированных на сайте Росфинмониторинга, появился новый раздел «Риск – оценка». У ювелиров появилось много вопросов, что делать с этим разделом, и на что влияет оценка, выставленная Росфинмониторингом. У многих вообще отсутствует регистрация на сайте Росфинмониторинга, и ювелиры начали получать письма Пробирной Палаты о необходимости зарегистрировать личный кабинет, представить «ежеквартальные» отчеты.
Подробную инструкцию для работы с личным кабинетом дает Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, более 12 лет помогает ювелирам исполнять «антиотмывочный» закон.
Напомню, что все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оборот драгоценных металлов и/или драгоценных камней, являются субъектами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ.+
Независимо от формы оборота ДМ и ДК, розничная, оптовая продажа ювелирных изделий, скупка, производство изготовление, ремонт, комиссионная торговля, все попадают под понятие субъекта закона 115-ФЗ - организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий/
Продолжение читайте в статье эксперта
Портал «Вести 115-ФЗ»