ВЕСТИ 115-ФЗ

Финансовая разведка не согласна на пересмотр порога финансовых операций, подлежащих контролю в обязательном порядке

Финмониторинг и ЦБ РФ не имеют общей точки зрения о пороговых значениях операций, в отношении которых необходимо проводить проверку.