Новости

Среди самых популярных причин отзыва лицензий банков – сомнительные операции, нарушающие нормы ПОД/ФТ, сокрытие информации о финансовой ситуации, снижение качества кредитного портфеля

Нормы ПОД/ФТ для офшорных трастов будут пересмотрены

Юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры обязаны будут предупреждать Финмониторинг о подозрениях несоблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентами

По большей части заявлений о проверке соответствия деловой репутации требуемым нормам выносятся положительные решения

Для формирования единой биометрической базы данных объединятся 2 крупные системы

Выдавать кредиты/займы скоро можно будет на основе анализа заёмщика нейросетью

Банкам снизили порог операций, попадающих под подозрение