Американский Минюст обвинил 8 китайских компаний в легализации средств. Компании заняты в области химической промышленности. Обвинение указывает на то, что сотрудники этих компаний занимались сбытом запрещенных веществ и далее легализовывали денежные средства через криптобиржи.
Лица, которые занимались таким образом нелегальной реализацией синтетических наркотических веществ, маскировали транзакции посредством криптовалюты. Кошельки с биткоинами были оформлены на сотрудников, по ним и проводились платежи за реализацию химикатов.
Обвинители подчеркивают особую роль криптовалюты в подобных схемах, таким образом подчеркивается ее привлекательность для структур, которые скрываются от правосудия и от правоохранителей.
Минюст провело следственные действия и привлекает компании к ответственности. Генпрокурор заявил, что в ответ на неправомерные схемы мирового характера, которые связаны с торговлей наркотическими веществами, компании должны понести ответственность. Переводы были фактически анонимными, это сильно затруднит отслеживание истории транзакции властями.
Портал «Вести 115-ФЗ»